Открытое акционерное общество “Юнибанк” созывает Годовое общее собрание акционеров Банка 22 мая 2023 года в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.  
 
Повестка дня Годового общего собрания акционеров следующая: 

1. Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО “Юнибанк” за 2022г. 
2. Утверждение финансовых отчетов ОАО “Юнибанк” за 2022г. Заключение аудиторской компании “Грант Торнтон” о финансовых отчетах ОАО “Юнибанк” за 2022г.
3. Утверждение отчета Внутреннего аудита за 2022г. Заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО “Юнибанк”.
4. Избрание членов Совета и утверждение количественного состава Совета ОАО “Юнибанк”.
5. Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО “Юнибанк” за 2022г.
6. Оценка внутренних правовых актов “Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО “Юнибанк”” и “Положение о Совете ОАО “Юнибанк””.
7. Утверждение изменений в Уставе ОАО “Юнибанк”.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 4 мая 2023г., на основе данных реестра участников ОАО “Юнибанк”. 
 
Перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО “Юнибанк”, следующий:

1. Отчет Правления о деятельности ОАО “Юнибанк” за 2022г. 
2. Финансовые отчеты  ОАО “Юнибанк” за 2022г.
3. Заключение аудиторской компании “Грант Торнтон” о финансовых отчетах ОАО “Юнибанк” за 2022г.
4. Отчет Внутреннего аудита за 2022г. и заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля  ОАО “Юнибанк”.
5. Предложение Совета о кандидатах для избрания в члены Совета ОАО “Юнибанк”, с представлением сведений о них.
6. Предложение Совета о распределении прибыли по финансовым результатам ОАО “Юнибанк” за 2022г.
7. Предложение об оставлении без изменений внутренних правовых актов “Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО “Юнибанк”” и “Положение о Совете ОАО “Юнибанк””.
8. Проект изменений в Уставе ОАО “Юнибанк”.
9. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк”.

Окончательный срок приема Банком заполненного бюллетеня  -  14:10 часов 22.05.2023г.  
 
В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в Аппарат ОАО “Юнибанк” по номеру +374 10 59 22 36 /доб. 302 и 310/.