Обявление о созыве Годового общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк”

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն
04.05.2023 Открытое акционерное общество “Юнибанк” созывает Годовое общее собрание акционеров Банка 22 мая 2023 года в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.  
 
Повестка дня Годового общего собрания акционеров следующая: 
  1. Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО “Юнибанк” за 2022г. 
  2. Утверждение финансовых отчетов ОАО “Юнибанк” за 2022г. Заключение аудиторской компании “Грант Торнтон” о финансовых отчетах ОАО “Юнибанк” за 2022г.
  3. Утверждение отчета Внутреннего аудита за 2022г. Заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО “Юнибанк”.
  4. Избрание членов Совета и утверждение количественного состава Совета ОАО “Юнибанк”.
  5. Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО “Юнибанк” за 2022г.
  6. Оценка внутренних правовых актов “Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО “Юнибанк”” и “Положение о Совете ОАО “Юнибанк””.
  7. Утверждение изменений в Уставе ОАО “Юнибанк”.
Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 4 мая 2023г., на основе данных реестра участников ОАО “Юнибанк”. 
 
Перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО “Юнибанк”, следующий:
  1. Отчет Правления о деятельности ОАО “Юнибанк” за 2022г. 
  2. Финансовые отчеты  ОАО “Юнибанк” за 2022г.
  3. Заключение аудиторской компании “Грант Торнтон” о финансовых отчетах ОАО “Юнибанк” за 2022г.
  4. Отчет Внутреннего аудита за 2022г. и заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля  ОАО “Юнибанк”.
  5. Предложение Совета о кандидатах для избрания в члены Совета ОАО “Юнибанк”, с представлением сведений о них.
  6. Предложение Совета о распределении прибыли по финансовым результатам ОАО “Юнибанк” за 2022г.
  7. Предложение об оставлении без изменений внутренних правовых актов “Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО “Юнибанк”” и “Положение о Совете ОАО “Юнибанк””.
  8. Проект изменений в Уставе ОАО “Юнибанк”.
  9. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк”.
Окончательный срок приема Банком заполненного бюллетеня  -  14:10 часов 22.05.2023г.  
 
В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в Аппарат ОАО “Юнибанк” по номеру +374 10 59 22 36 /доб. 302 и 310/.

Возврат к списку

Материалы по теме:

© 2014-2024 UNIBANK | ALL RIGHTS RESERVED.