Բանկի Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը (գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5) հրավիրում է իր բաժնետերերին մասնակցելու Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին` բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով, 2016 թվականի հունիսի 1-ին, ժամը 12:00-ին, ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 2/2 պող. հասցեում գտնվող «Ռադիսոն Բլու» հյուրանոցի «Արմենիա» դահլիճում:
Մասնակիցների գրանցումը սկսվելու է ժամը 11:15-ից:
Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2016թ. ապրիլի 16-ի դրությամբ:
01.06.2016 թ . ԲԱՆԿԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳ
16.04.2016թ. Խորհրդի որոշմամբ հաստատվել է Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հետևյալ օրակարգը.
1. Յունիբանկ ԲԲԸ 2015թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվության ներկայացում և հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում:
2. Յունիբանկ ԲԲԸ 2015թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում:
3. Յունիբանկ ԲԲԸ 2015թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: Յունիբանկ ԲԲԸ 2015թ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ Գրանթ Թորնթոն աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում:
4. Յունիբանկ ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում:
5. Բանկի 2015թ. տարեկան ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման որոշման ընդունում
6. Բանկի 2016թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում:
01.06.2016 թ . ԲԱՆԿԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻՆ
ՏՐԱՄՆԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
16.04.2016թ. Խորհրդի որոշմամբ հաստատվել է Յունիբանկ ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի հետևյալ ցանկը.
1. Յունիբանկ ԲԲԸ 2015թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվություն և Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ եզրակացություն
2. Յունիբանկ ԲԲԸ 2015թ. գործունեության Վարչության հաշվետվություն
3. Բանկի 2015թ. ֆինանսական հաշվետվություններ
4. Յունիբանկ ԲԲԸ 2015թ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ Գրանթ Թորնթոն աուդիտորական ընկերության եզրակացություն
5. Յունիբանկ ԲԲԸ Խորհրդի անդամության թեկնածուների վերաբերյալ Խորհրդի առաջարկª թեկնածուների կենսագրության կցմամբ
6. Տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու վերաբերյալ Խորհրդի առաջարկ
7. Բանկի 2016թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի վերաբերյալ տեղեկություններ
8. Տարեկան Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Յունիբանկ բաց բաժնետիրական ընկերության Խորհուրդը, հաշվի առնելով 2015 թվականի ֆինանսական գործունեության արդյունքները, 16.04.2016թ. Խորհրդի որոշմամբ Յունիբանկ ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առաջարկում է.
- 2015թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, հարկումից առաջ ձևավորված շահույթից իրականացնել հատկացում գլխավոր պահուստին 5% չափով:
ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
16.04.2016թ. Խորհրդի որոշմամբ Բանկի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացվում է Յունիբանկ ԲԲԸ Խորհրդի անդամների թեկնածուների վերաբերյալ Խորհրդի հետևյալ առաջարկությունըª
- Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ, վերընտրել Խորհրդի անդամներին և Խորհրդի կազմը հաստատել հետևյալ կերպª Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Արարատ Ղուկասյան, Հրահատ Արզումանյան :
Գագիկ Զաքարյան , Գեորգի Պիսկով - Յունիբանկ ԲԲԸ բաժնետեր ՙԳլովերի Հոլդինգ ԷլԹիԴի՚ ընկերության (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի քանակ – 98997000 հատ, արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի քանակ – 32010000 հատ) լիազոր ներկայացուցիչներ
Արարատ Ղուկասյան – հանդիսանում է Բանկի բաժնետեր (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի քանակ – 13044 հատ)
Էդուարդ Զամանյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում
Հրահատ Արզումանյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում
ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Գագիկ Տիգրանի Զաքարյան
“Յունիստրիմ” ԲԲԸ Տնօրենների խորհրդի նախագահ,
ՌԴ Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդին կից Միջտարածաշրջանային բանկային խորհրդի անդամ,
Ռուսաստանի բանկերի միության խորհրդի անդամ,
«Национальный Банковский Журнал» ամսագրի դիտող խորհրդի անդամ,
ՌԴ Դրամական փոխանցումների միջազգային միության (IAMTN) նախագահ
Կենսագրական տվյալներ
Ծննդյան տարեթիվը` 09.04.1965թ
Կրթությունը
1988թ-ին ավարտել է Մոսկվայի Ավիացիոն Ինստիտուտը
2003-2004թթ. ՌԴ Արտաքին առեւտրի ակադեմիայում ստացել է “Արժեթղթերի շուկայում պրոֆեսիոնալ գործունեություն” մասնագիտությունը
Աշխատանքային գործունեությունը
2001թ.-ից առ այսօր`«Յունիբանկ» ԲԲԸ (Երեւան), խորհրդի նախագահ
2000-2015թթ.` «Յունիաստրում բանկ» (Մոսկվա), նախագահ
1997-1999թթ.` «Ինվեստյունիոն» ՍՊԸ (Մոսկվա), գլխավոր տնօրենի տեղակալ
1993-1997թթ.` «Յունիաստրում Հոլդինգ» ՓԲԸ (Մոսկվա), գլխավոր տնօրենի տեղակալ
1990-1993թթ.` «Ինտերինժինիրինգ» համամիութենական տնտեսական միավորում (Մոսկվա), գլխավոր տնօրենի տեղակալ
Պիսկով Գեորգի Իգորի
“Յունիստրիմ” ԲԲԸ Տնօրենների Խորհրդի անդամ, ՌԴՌուսաստանյան բանկերի միության ներկայացուցիչը Լոնդոնում
Կենսագրական տվյալներ
Ծննդյան տարեթիվը` 31.10.1963թ.
Կրթությունը :
1987 թ.-ին ավարտել է Մոսկվայի Ավիացիոն Ինստիտուտը
2000թ. –ին ավարտել է Ներդրումային կառավարման եւ հետազոտությունների ինստիտուտը, Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա
2005թ.-ին պաշտպանել է թեզ Գ.Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական ակադեմիայում
Աշխատանքային գործունեությունը
2002թ.-ից առ այսօր`«Յունիբանկ» ԲԲԸ (Երեւան), խորհրդի անդամ
1994-2015թթ.` «Յունիաստրում բանկ», խորհրդի նախագահ
1991-1994թթ.` «Յունիաստրում Հոլդինգ» ընկերություն, նախագահ
1990-1991թթ.` «Միջինժեներություն» ընկերություն, գլխավոր տնօրեն
Արարատ Դանիելի Ղուկասյան
Կենսագրական տվյալներԾննդյան տարեթիվը`16.12.1963թ.
Կրթությունը
1989թ.-ին ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանը
1993թ.-ին ավարտել է ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի ասպիրանտուրան
1995թ.-ին ավարտել է Հայաստանում Ամերիկյան Համալսարանը
Աշխատանքային գործունեությունը
03.08.2015թ.-ից առ այսօր` «Յունիբանկ» ԲԲԸ, Խորհրդի անդամ
2010-2015թթ.` «Բիբլոս Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, գլխավոր գործադիր տնօրեն
2009-2011թթ.` Հայաստանի բանկերի միություն, նախագահ
2008-2009թթ.` «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, գլխավոր գործադիր տնօրեն
2007-2008թթ.` «HSBC-Բանկ Ուկրաինա», HSBC Բանկ Փի Էլ Սի ներկայացուցչության փոխտնօրեն
2006-2007թթ.` «HSBC-Բանկ Մալթա», նախագծերի կառավարիչ
2001-2006թթ.` «HSBC-Բանկ Հայաստան», գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ
1998-2001թթ.` «HSBC-Բանկ Հայաստան», մասնաճյուղերի կառավարիչ և գանձապետ
1995-1998թթ.` «HSBC-Բանկ Հայաստան», ՏՏ կառավարիչ, Հաճախորդների սպասարկման կառավարիչ
Էդուարդ Բաբկենի Զամանյան
Կենսագրական տվյալներ
Ծննդյան տարեթիվը` 12.05.1962թ.
Կրթությունը
1985թ. –ին ավարտել է Օրջոնիկիձեի անվան Կառավարման ինստիտուտը, ՌԴ
Աշխատանքային գործունեությունը
2007թ.-ի ապրիլից առ այսօր` «Յունիբանկ» ԲԲԸ, Խորհրդի անդամ
2013թ.-ից առ այսօր` «Յունիստրիմ» ԲԲԸ, Տնօրենների խորհրդի անդամ
2003-2006թթ.` «ԳԼՈԲԵԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Կորպորատիվ բիզնեսի դեպարտամենտ, Բիզնես-ենթաբաժանման տնօրեն, Բանկի նախագահի խորհրդական
2002-2003թթ.` Ռուսաստանի Դաշնության «Խնայբանկ», Կորպորատիվ հաճախորդների կառավարման հաճախորդների հետ աշխատանքի կազմակերպման բաժնի տնօրեն
11.2000թ.-12.2002թ.` «Դիալոգ-օպտիմ» բանկ ՍՊԸ, Բանկի վարչության նախագահի խորհրդական, Բանկի վարչության նախագահի տեղակալ
1999-2000թթ.` Բանկ «Մոսկովսկիյ դելովոյ միռ», Կորպորատիվ բիզնեսի դեպարտամենտի արդյունավետ վերահսկողության կառավարման տնօրեն
1998-1999թթ.` Տեխնոբանկ, Բանկի վարչության նախագահի առաջին տեղակալ
Հրահատ Մամիկոնի Արզումանյան
Կենսագրական տվյալներ
Ծննդյան տարեթիվը` 30.12.1965թ.
Կրթությունը
1990թ. գերազանց ավարտել է Ն.Է. Բաումանի անվան Մոսկվայի պետական տեխնիկական համալսարանը, 1994թ.` ասպիրանտուրան
2002թ. գերազանց ավարտել է ՌԴ կառավարությանը կից Ֆինանսական ակադեմիան
Աշխատանքային գործունեությունը
27.05.2014թ.-ից առ այսօր`«Յունիբանկ» ԲԲԸ (Երեւան), խորհրդի անդամ
2014թ. օգոստոսից առ այսօր` «Տրանսստրոյբանկ”-ի Տնօրենների Խորհրդի նախագահ
2007-2014թթ.` «Տրանսստրոյբանկ”-ի Վարչության նախագահ
2005-2007թթ.` «Իպոտեկա Ինվեստ» բանկի Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ
1999-2005թթ.` «Տատագրոպրոմբանկի» մոսկովյան մասնաճյուղի կառավարիչ
1998-1999 թթ.` Uncle Sam Trade ընկերության ֆինանսական տնօրեն
1996-1998թթ.` «Սիմէկս -Գ» ընկերության գլխավոր տնօրեն
1991-1996թթ.` «Սիմէկս» ընկերության գլխավոր տնօրեն
ԲԱՆԿԻ 2016թ . ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏՆ
ԱՆՑԿԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան 2016 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության նպատակով Բանկի կողմից հայտարարվել էր մրցույթ, որին մասնակցության հայտ էին ներկայացրել Գրանթ Թորնթոն ՓԲ և Էրնսթ Ընդ Յանգ ՓԲ ընկերությունները:
Մրցութային հանձնաժողովի` Բանկի Վարչության կողմից մրցույթը անցկացվել և արդյունքներն ամփոփվել են ՀՀ տարածքում գործող առևտրային բանկերի կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության կարգով և Բանկի ներքին իրավական ակտով սահմանված պահանջներին համապատասխան: 12.04.2016թ. Վարչության որոշմամբ Բանկի 2016 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության համար ներկայացված մրցութային առաջարկություններից մրցութային հանձնաժողովի կողմից հաղթող է ճանաչվել Գրանթ Թորնթոն ՓԲ ընկերությունը:
Յունիբանկ ԲԲԸ 2015 թ . Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը, Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացությունը, Յունիբանկ ԲԲԸ 2015 թ . գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը, Յունիբանկ ԲԲԸ 2015 թ . ֆինանսական հաշվետվությունները, Յունիբանկ ԲԲԸ 2015 թ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ Գրանթ Թորնթոն աուդիտորական ընկերության եզրակացությունը ներկայայացվում են առանձին:
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն
«Յունիբանկ» ԲԲԸ ներքին աուդիտի 2015թ. տարեկան հաշվետվություն
Հաշվետվություն «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2015թ. գործունեության վերաբերյալ
«Յունիբանկ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն
«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի 2015թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն
Հարգելի բաժնետերեր, հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Բանկի Աշխատակազմ հետևյալ հեռախոսահամարով` +374 10 59-22-36 /ներքին 299 կամ 310/